07/06 Schéma de Ponzi : 30 comptes bancaires, 36 200 pages de transactions dans un seul compte, c'est ainsi qu'une arnaque de 2 400 crores ₹ a été détectée, 40 700 personnes ?
-Une énorme escroquerie Ponzi Scheme a été révélée au Karnataka, dans laquelle un accusé nommé Shivanand Neelannavar a fraudé environ Rs 2 400 crore auprès d'environ 40 700 investisseurs. L'enquête du CID a révélé que l'accusé payait des intérêts aux anciens investisseurs sur l'argent des nouveaux investisseurs et transférait des millions de roupies à la bourse et sur ses comptes personnels.
- MSN
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29/11 Un conseiller en investissement risque la prison après une opération à la Ponzi
-Un conseiller en investissement risque la prison pour une opération à la Ponzi qui a escroqué des clients, dont un groupe de prêtres catholiques, de 94 millions de dollars - Andrew Hamilton Jacobus risque jusqu'à 20 ans de prison fédérale pour chaque chef d'accusation
- MSN
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31/07 L’amant d’un animateur de radio texan condamné à perpétuité pour avoir escroqué des millions d’auditeurs
-Un jury a déclaré Debra Mae Carter, 65 ans, coupable le 8 juillet de blanchiment d'argent à l'issue d'un procès de deux semaines, selon les procureurs.
- USA Today
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12/01 Un « coach de vie » du Nevada condamné dans le cadre d'une opération à la Ponzi et a détourné l'argent de ses clients : procureurs
-Rodney Dean Buckle, 66 ans, se décrit lui-même comme un coach de vie et un conseiller financier qui, selon les procureurs, a plutôt escroqué ses clients avec de grosses sommes d'argent.
- USA Today
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08/06 PPATK : étui pour iPhone Rihana-Rihani PO utilisant un schéma de Ponzi
-PPATK a également appelé le public à être plus prudent.
- MSN
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10/11 Taqi Malik utilise l'argent des enchères pour construire une mosquée
-REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ahmad Taqiyuddin Malik, mémorisateur d'Al-Quran, a admis que l'argent de la vente aux enchères de son vélo, qui avait été acheté par Reza Shahrani alias Reza Paten en tant que suspect dans une fraude à l'investissement dans le robot de trading PT Net89. .
- MSN
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04/08 Les investisseurs particuliers ont été « coupés » de plus de 2 milliards de yuans ! La monnaie virtuelle "Schéma de Ponzi" réapparaît...
-Les investisseurs particuliers ont été « coupés » de plus de 2 milliards de yuans ! La monnaie virtuelle "Schéma de Ponzi" réapparaît...
- Sina
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